"МММ Фузіями": де подівся бразильський криптоолігарх з Кропивницького?

"МММ Фузіями": де подівся бразильський криптовалютний магнат з Кропивницького?

Як організатор великої фінансової піраміди, який обіцяв українцям неймовірні прибутки, вивів гроші та зник, стало цікаво, що трапилося з майнінговою фермою в Кропивницькому.

Під час журналістського розслідування команда СтопКору отримала цікаві інформаційні матеріали про Карлоса Фузіями — бразильця, який перед початком війни обіцяв українцям неймовірні прибутки від майнінгу. Проте замість розкішних автомобілів, таких як "Ламборгіні" та "Ролс-ройс", він виявився організатором фінансової піраміди в Кропивницькому, вивів інвестиції та отримав заборону на в'їзд до України.

Історія розпочалася в далекому 2017 році, коли Фузіяма прибув до України з метою вивчення основи майбутньої концепції.

І вже в аеропорту він опинився в центрі скандалу. Бразилець японського походження вирішив скористатися "зеленим коридором" і не задекларував зайву готівку. Це призвело до проблем, і він втратив надлишок коштів на користь України. Адвокат намагався повернути гроші, але всі його зусилля виявилися марними. Навіть хитрощі не спрацювали: Фузіяма раптово забув англійську, якою сам заповнював документи для правоохоронців.

У 2018 році він заснував юридичну особу в Києві під назвою ТОВ "Майнінг Експрес". Відкриття майнінгової ферми відбулося в Кропивницькому, в приміщенні колишньої столової одного з заводів, і супроводжувалося великим розголосом. Однак вже тоді ряд експертів у сфері криптовалют висловили свої сумніви. По-перше, Фузіяма не продемонстрував обладнання, яке стверджувалося як найбільше в Європі. Представники його команди тоді обґрунтували це відсутністю можливості розкрити технологічні деталі та необхідністю забезпечення стерильності.

Підозри почали наростати. Виявилось, що Фузіяма вже брав участь у декількох проектах на своїй батьківщині, які завершилися тисячами ошуканих громадян та кримінальними справами через шахрайські схеми. Концепція нового проекту в Україні також викликала тривогу, адже мала багато спільного з класичною пірамідальною схемою, з елементами мережевого маркетингу. Він пропонував пакети за цінами від кількох сотень до десятків тисяч доларів США, обіцяв бонуси за залучення нових учасників, "рубінові" статуси для активних партнерів, розіграші розкішних автомобілів та інші подібні привабливі пропозиції.

Правоохоронці зацікавились "криптомагнатом" доволі швидко. Піком стало кримінальне провадження за шахрайською статтею, відкрите навесні 2021 року. Пізніше були арешти майна, обшуки та навіть вилучення обладнання. Під час останнього виявилось, що навіть самої апаратури для майнінгу у рази менше, ніж заявлялось під час промокампанії.

А далі в суді відкрилась й інша неприємна правда. Юристи Фузіями намагались повернути це саме обладнання. Мовляв, воно взагалі не належить "Майнінг Експрес". Як виявилось, воно є власністю фірми ""Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед", оформленої в Гонконгу. Як і вся піраміда бразильця загалом.

Бо згідно з реєстрами, саме через цю гонконзьку прокладку Фузіяма вклав у "найбільшу майнінгову ферму Європи" всього лише 100 тис. грн (публічно заявляючи про інвестиції у розмірі 500 млн доларів США). А коли з'явилось кримінальне провадження - переписав ТОВ "Майнінг Експрес" кілька разів на різних місцевих. При цьому в процесі статутний капітал несподівано зріс до майже 1 млрд 300 млн грн, а потім так само стрімко перетворився на 250 тисяч.

Куди зникли гроші? Це питання до правоохоронців і СтопКор вже надіслав декілька запитів. А також завітав до офісу "нових власників". Спойлер - жодного офісу "найбільшої майнінгової ферми Європи" там не виявилось. Ба більше. З власних джерел редакції СтопКору стало відомо, що з 8 листопада 2021 року пану Фузіямі взагалі офіційно заборонено в'їжджати до України. І втік він зовсім не до рідної Бразилії, бо там на нього "дуже сильно чекають" відповідні органи.

Деталі схеми бразильського "МММ" у молодіжному форматі криптомайнінгу будуть представлені в нашому новому розслідуванні від СтопКору найближчим часом.