Розкрито величезну схему уникнення сплати податків під час сертифікації імпортованих автомобілів — Delo.ua

12 грудня на GET Business Festival ви зможете дізнатися, як покращити комунікаційні процеси, реалізувати ІТ-рішення та привернути інвестиції для розвитку вашого бізнесу.

У проміжку між 2021 і 2023 роками керівник та засновник компанії розробили механізм таємних готівкових платежів при наданні сертифікаційних послуг для імпортованих автомобілів, які підлягали обов'язковій сертифікації.

Офіційно було задекларовано лише малу частину доходів, в той час як решта коштів залишалася поза увагою, що дало змогу компанії уникнути податкових зобов'язань. Загальна сума податків, які не були сплачені до державного бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.

В результаті 25 проведених обшуків правоохоронні органи конфіскували:

· близько 1,5 мільйона дол.;

· незаповнені форми сертифікатів;

· електронний реєстр надання сертифікатів одного з державних підприємств;

· журнал видачі сертифікатів;

· попередню бухгалтерську документацію;

· комп'ютерні пристрої та сервери з системами сертифікації.

Матеріальні докази ілюструють обсяг діяльності та внесок посадових осіб у функціонування даної схеми.

Всі вилучені кошти арештовано та передано до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

В даний час проводиться досудове розслідування під наглядом Служби безпеки України (СБУ).

Ми вже інформували про те, що тіньова торгівля тютюновими виробами спричинила збитки бюджету на суму 42,5 млрд грн у період 2022-2023 років. Несплачені податки від нелегального ринку сигарет могли б покрити витрати на придбання 30 винищувачів F-16.