Справа ПриватБанку: суд ухвалив рішення про стягнення 5 мільйонів гривень застави з колишньої заступниці голови правління банку | УНН

Вищий антикорупційний суд стягнув 5 млн грн застави, внесеної юридичною особою за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Людмилу Шмальченко, яка двічі не з'явилася в судові засідання. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

За інформацією, отриманою УНН з надійних джерел, йдеться про Людмилу Шмальченко, яка займала посаду топменеджера "Приватбанку" у період, коли його очолював Ігор Коломойський.

"11 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала клопотання прокурора САП та стягнула 5 млн грн застави, внесеної юридичною особою за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ "Приватбанк", яка двічі не з'явилася в судові засідання", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, суд визнали причини відсутності обвинуваченої неприйнятними. Враховуючи неналежну поведінку процесу, було ухвалено рішення про збільшення розміру застави до 51 млн грн, що встановлений як запобіжний захід.

Також суд наклав на обвинувачену певні процесуальні зобов'язання:

· з'являтися на кожен виклик суду

· не покидати межі Дніпропетровської області без отримання дозволу суду

· інформувати суд про зміни у вашій адресі проживання та місці роботи

· уникати спілкування з іншими особами, які є обвинуваченими у цій справі, а також передати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також інші документи, що надають право на виїзд з України та повернення до неї.

Наступну сесію у цій справі заплановано на 22 листопада 2024 року.

Аспекти справи

У межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ "Приватбанк", його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ "Приватбанк" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов'язаних із ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

Фінансові ресурси були переказані кількома частинами на дві різні організації: 85,2 млн грн було зараховано на рахунок компанії, що має зв'язок з учасниками схеми, а ще 136,8 млн грн – на користь іншої фірми. Після цього учасники схеми вивели ці кошти за межі країни з наміром легалізувати їх.

Окрім цього, встановлено, що в переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів перед AS "Privatbank" (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS "Privatbank" (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ "Приватбанк" та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов'язану з ПАТ КБ "Приватбанк" компанію.